​По решению Центрального Банка контроль за финансовыми операциями клиентов будет усилен

Перед ЦБ Правительством была поставлена задача повысить контроль за всеми денежными операциями своих клиентов до ноября этого года. Банки обязаны будут тщательнее следить за всеми транзакциями и проверять все подозрительные счета. Об этом сообщили «Известия» ссылаясь на кабмин по регулированию криптовалют.

Речь идёт о методических рекомендациях об усилении внимания к определённым транзакциям граждан. В первую очередь привлекать внимание будут счета, которые проводят операции с «необычайно широким количеством» граждан — превышающие 10 операций в день, и 50 в месяц. Также, будут обращать внимание на крупные переводы — 100 тыс. руб. за сутки, и миллион за месяц. При появление таких оснований кредитным организациям рекомендуется блокировать транзакции и счета.

Как сообщается, банки уже используют такую систему. Однако, ЦБ заверил, что такая работа не предполагает тотальный контроль, а ориентирована на обнаружение нелегальных платежей, это не коснётся малый и средний бизнес.